一、银行
三、马鞍有效防范各类业务风险、山分确认法人开户意愿真实合理。行多申请资料进行核对与调查，举措结算尽调
二、落实提高识别能力，单位开户前坚持上门核查，账户确保企业经营正常，开户
为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，山分配合客户经理做好结算账户风险防范工作。行多合规使用账户，对客户提供的证明文件、工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，有效识别和核验客户身份及资料真伪。增强防范意识，洗钱等活动，持续提升对公结算账户管控能力。对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，
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