高风险业务的工商尽职调查进行抽查，限期整改，银行规范尽调行为。马鞍

一是山分细化监督，并建立台账定期通报整改进度，行多变更、措并查管

举加

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沟通整改。强尽处理好业务拓展与风险控制的职调关系，有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，工商工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。银行要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，马鞍部门近期将组织尽职调查集中学习培训。山分闭环管理。行多针对本年出现涉案账户的措并查管支行，及时发现问题、责成支行提高思想认识，

二是进行回头看，切实发挥尽职调查“了解客户、强化学习培训。

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，对尽调流程开展回头看，防范风险”的作用，部门安排专人对支行日常的开户、

三是梳理流程，各市场部和对公网点利用例会、晨夕会开展学习并反馈学习记录。工作要求、树立正确发展观，及时沟通整改。梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、对发现的问题下发督导函，严把账户准入关，针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，注意事项等发支行网点学习，提升支行对公业务的合规发展。