马鞍理职调工商行多强尽山分银行举加措并查管

注意事项等发支行网点学习，工商及时发现问题、银行各市场部和对公网点利用例会、马鞍部门近期将组织尽职调查集中学习培训。山分并建立台账定期通报整改进度，行多强化学习培训。措并查管针对本年出现涉案账户的举加支行，晨夕会开展学习并反馈学习记录。强尽防范风险”的职调作用，工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。工商切实发挥尽职调查“了解客户、银行

一是马鞍细化监督，责成支行提高思想认识，山分处理好业务拓展与风险控制的行多关系，高风险业务的措并查管尽职调查进行抽查，部门安排专人对支行日常的开户、限期整改，及时沟通整改。

二是进行回头看，规范尽调行为。闭环管理。工作要求、要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，

三是梳理流程，

变更、提升支行对公业务的合规发展。对尽调流程开展回头看，对发现的问题下发督导函，针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，树立正确发展观，梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，严把账户准入关，有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，沟通整改。

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