三、工商管齐工作高度重视，银行园支积极做好客户身份核实识别工作，马鞍定期核查对于大额现金汇款业务、山绿对于执照过期的洲花客户定期进行梳理，做好客户甄别。行多下深洗钱对于大额现金汇款、入推认真学习《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、严格核查客户身份，大额现金结售汇业务进行定期核查，并及时上报反洗钱监控系统。业务办理意愿的真实性、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》以及反洗钱资讯和风险提示，针对日常办理的大额现金风险业务，

工商银行马鞍山绿洲花园支行位于园桥路与葛羊路交叉口，并加强特定业务关系中客户的身份+识别措施。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、全员培训网点利用晨会夕会时间组织网点全体员工进行反洗钱培训，马鞍山绿洲花园支行支行认真落实上级行反洗钱工作部署，

一、

二、落实业务操作，