会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的农商通报》，对可疑交易报告的银行注意事项进行了再讲解、要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，组织客户风险评级、开展风险控制措施等。反洗对通报中可疑案例甄别分析、钱业回溯调查名单处理等方面存在的题培问题进行分析学习。结合工作实际中需要注意的汉阴重点事项，切实将反洗钱各项工作做实做细，农商再明确。银行同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、组织尽职调查措施、开展着重讲解了金融机构客户的反洗风险分类、客户尽职调查、钱业再规范，

近日，

编辑：李西明

编审：黄琪雅

终审：邹菲